935cc棋牌 菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告-银河登录入口welcome

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2021年4月23日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司编制的《2020年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行状况。监事会同意公司《2020年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.10元（含税），合计向全体股东派发现金股利21,035,016.00元（含税）,不送红股；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增后公司总股本增加至273,455,208股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于银河登录入口welcome2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2021年财务预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

9. 通过《关于续聘2021年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2021年年度会计审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于2021年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2021年年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-006

菲林格尔家居科技股份有限公司2020年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（a股）股票2,167万股，每股发行价格为17.56元，募集资金总额为38,052.52万元，扣除发行费用3,707.34万元，实际募集资金净额为34,345.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第za15418号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金155,020,996.18元，募集资金专项账户余额为118,567,069.22元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《菲林格尔家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券股份有限公司于2017年6月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华瑞银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

注1：期末余额包含购买对公7天通知存款和浦发银行利多多2,100.00万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2017年8月22日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金199.17万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体内容详见2017年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年8月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2018年8月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2、2018年8月29日，公司第四届董事会第六次会议和四届监事会第五次会议审议通过了《关于银河登录入口welcome使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2019年8月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

3、2019年8月28日，公司第四届董事会第十二次会议和四届监事会第十一次会议审议通过了《关于银河登录入口welcome使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2020年8月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

4、2020年8月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于银河登录入口welcome使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为50,000,000.00元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理

1、2017年8月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、2018年8月29日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于银河登录入口welcome使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

3、2019年8月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于银河登录入口welcome使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

4、2020年8月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于银河登录入口welcome使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，决议及授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。

报告期内，公司以部分闲置募集资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

(四)

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2018年4月24日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2018年6月21日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资1.5亿元；拟使用原募投项目募集资金投入1.5亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

2、2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019年4月16日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。

3、2019年12月23日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。

4、2020年12月28日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受年初新冠肺炎疫情的影响，部分募投项目整体的施工进度未能达到预期，经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2021年8月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司2020年度《关于银河登录入口welcome募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：元

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

注：根据项目建设进度：开工时间为2018年12月20日，拟竣工时间为2021年8月。截至2020年12月31日，该项目仍处于建设中。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-007

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于银河登录入口welcome2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金股利0.10元（含税）。

每股派送红股0股，每股转增股份0.3股

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币474,909,909.16元、资本公积金为人民币260,689,961.90元。公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.10元（含税），合计向全体股东派发现金股利21,035,016.00元（含税）,不送红股；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增后公司总股本增加至273,455,208股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2021年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于银河登录入口welcome2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。

我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-009

菲林格尔家居科技股份有限公司关于

2021年年度日常关联交易预计的公告

● 该事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于银河登录入口welcome2021年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事jürgen v?hringer、丁福如、thomas v?hringer、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形公司。董事会审计委员会同意本次关联交易，同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易发表了如下独立意见：公司2021年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次日常关联交易并同意将本次日常关联交易事项提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）上海新发展酒店管理股份有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海新发展酒店管理股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：丁福如

注册资本：1,000万元

主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股99%，丁佳磊持股1%

经营范围：酒店管理，投资管理，停车场经营管理，娱乐场所（游艺娱乐场所），健身俱乐部管理，旅馆，足浴，理发店，日用百货、服装、工艺礼品、旅游用品、花卉批发、零售，会务服务，展览展示服务，食品流通，烟草专卖零售（取得许可证件后方可从事经营活动）。

主要财务数据：2020年末总资产2,580万元，净资产2,242万元，2020年度实现营业收入998万元，实现净利润-518万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，关联董事刘敦银兼任董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。

（二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：丁福如

注册资本：2.5亿元

主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股73.92%，新发展集团有限公司持股26.08%。

经营范围：特大型饭店“含熟食卤味”、“含生食海产品”、“含裱花蛋糕”，食堂“不含熟食卤味”，住宿，歌舞娱乐场所（卡拉喔凯包房、卡拉喔凯厅）、棋牌室（棋牌包房），理发店、美容店、公共浴室、足浴场所、游泳场（馆），台球室，工艺礼品、服装、日用百货的批发、零售，停车场经营管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，系统内职（员）工培训，食品流通。

主要财务数据：2020年末总资产47,641万元，净资产29,338万元，2020年度实现营业收入9,227万元，实现净利润6,285万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）规定的情形。

3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）上海新发展大酒店有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海新发展大酒店有限公司

注册资本：10,988万美元

主要股东：新发展集团有限公司持股96.36%，aisa pacific group(s) pet ltd持3.64%。

经营范围：在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、spa、游泳池、健身房、酒吧、ktv、卖品部，会展服务，商务中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。

主要财务数据：2020年末总资产68,188万元，净资产-11,935万元，2020年度实现营业收入14,430万元，实现净利润-962万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）规定的情形。

（四）菲林格尔控股有限公司

1、关联方基本情况：

名称：菲林格尔控股有限公司

性质：有限公司

注册资本：150万欧元

主要股东：v?hringer familien gmbh & co. kg持股100%。

经营范围：控制和管理在其他公司所持的股份。

主要财务数据：2020年末总资产46,528,494欧元，净资产45,940,367欧元，2020年度实现营业收入2,733,267欧元，实现净利润6,665,152欧元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：持有公司5%以上股份股东，jürgen v?hringer任管理董事，thomas v?hringer任管理董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）规定的情形。

（五）v?hringer gmbh & co.kg

1、关联方基本情况：

名称：v?hringer gmbh & co.kg

性质：有限责任两合公司

注册资本：150万欧元

主要股东：有限责任合伙人菲林格尔控股有限公司负责出资金额为1,500, 000欧元，无限责任合伙人为菲林格尔投资有限责任公司。

经营范围：三合板、胶合板和木材原料、家具零部件配置、聚氨酯配件、复合板。

主要财务数据：2020年末总资产18,302,941欧元，净资产3,631,862欧元，2020年度实现营业收入133,408,088欧元，实现净利润8,952,735欧元。（以上数据未经审计）

2、关联关系：持有公司5%以上股份股东的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）规定的情形。

（六）广西巴马俪全饮料有限公司

1、关联方基本情况：

名称：广西巴马俪全饮料有限公司

注册资本：3000万元

主要股东：广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司持股100%

经营范围：预包装食品、散装食品、水处理设备、农产品、百货批发兼零售；商务信息、企业管理咨询服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

主要财务数据：2020年末总资产2,420万元，净资产-10,921万元，2020年度实现营业收入3,756万元，实现净利润-1,065万元。（以上数据未经审计）

（七）上海万枫酒店有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海万枫酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：黄连锋

注册资本：20万美元

主要股东：asia pacific group international limited持股100%。

经营范围：餐饮服务,旅馆,停车场(库)经营,物业管理,健身服务,足浴,美容店,会务服务,日用百货、工艺品(文物、象牙及其制品除外)的批发、进出口,食品流通(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

主要财务数据：2020年末总资产10,500万元，净资产-332万元，2020年度实现营业收入1,860万元，实现净利润-334万元。（以上数据未经审计）

（八）上海奉贤正阳置业有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海奉贤正阳置业有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：李明宝

注册资本：10000万元

主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股100%。

经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，金属材料、建筑材料批发、零售。

主要财务数据：2020年末总资产168,117万元，净资产14,418万元，2020年度实现营业收入11,084万元，实现净利润755万元。（以上数据未经审计）

（九）上海敬贤康养养老服务有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海敬贤康养养老服务有限公司

性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 李明宝

注册资本： 1,000万

主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100%

经营范围：养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务，家庭远程健康管理服务，社区远程健康管理服务，健康管理咨询，绿化养护，停车场经营管理，体育场经营管理，日用百货、家居用品、家具、五金交电批发、零售，食用农产品的销售，旅游咨询，商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务），文化艺术交流策划，摄影摄像服务，从事货物及技术进出口业务，门窗安装、批发、零售，管道设备、机电设备、电器设备安装、维修、批发、零售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

主要财务数据：2020年末总资产1.77万元，净资产-0.23万元，2020年度实现营业收入0万元，实现净利润-0.16万元。（以上数据未经审计）

（十）上海新发展安竑建筑工程有限公司

名称：上海新发展安竑建筑工程有限公司

性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人： 于远征

注册资本： 1,000万

主要股东：上海万枫酒店有限公司持股100%

经营范围：建筑建设工程施工，建设工程施工劳务作业，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，预拌混凝土建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，防水防腐保温建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，金属门窗安装、维修，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备、环保设备、金属材料、机械设备及配件批发、零售，自有设备租赁，商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

主要财务数据：2020年末总资产13,849万元，净资产762万元，2020年度实现营业收入8,726万元，实现净利润793万元。（以上数据未经审计）

（十一）上海申茂实业有限公司

1、关联方基本情况：

名称：上海申茂实业有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：新发展集团有限公司持股100%

经营范围：有色金属、五金交电、建筑材料、装潢材料、办公用品、通讯器材、仪器仪表、机电设备、电子设备、机械设备、消防设备、纺织品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件批发、零售，电器设备、输配电设备的制造、加工、销售，国内货物运输代理，图文设计，商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

主要财务数据：2020年末总资产4,575万元，净资产1,942万元，2020年度实现营业收入2,094万元，实现净利润315万元。（以上数据未经审计）

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化；而公司与德国菲林格尔控股有限公司的咨询服务合同目前仍在执行中并将于2021年到期。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-010

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于申请银行综合授信的议案》，内容如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别申请综合授信额度，上述授信额度总额不超过人民币78,000万元，最终授信额度以各银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而确定。

授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日至。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-011

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告

● 投资金融产品额度：授权额度为单笔5亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限。

● 投资类型：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。

● 投资期限：授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日至，在决议有效期内公司可根据金融产品期限在可用资金额度内滚动使用。

一、投资金融产品概述

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于银河登录入口welcome以闲置自有资金投资金融产品的议案》，内容如下：

为提高公司资金使用效率，拟提请授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。授权额度为单笔5亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。

授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日至

二、公司采取的风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行金融产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度投资金融产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，有效利用公司（包括控股子公司）短期闲置的自有资金投资金融产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-012

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于拟对全资子公司更名、增加经营范围及进行增资的公告

● 增资标的公司名称：菲林格尔木业（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准；更名前：上海菲林格尔木业销售有限公司）

● 增加经营范围内容“互联网批发、互联网零售”

● 增资金额：人民币4,500万元。

一、概述

1、根据菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略发展和经营规划，将全资子公司上海菲林格尔木业销售有限公司更名为：菲林格尔木业（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准；以下简称“木业公司”），其经营范围增加“互联网批发、互联网零售”。同时，公司拟以自有资金对木业公司进行增资，增资金额为4,500万元人民币。增资完成后，木业公司的注册资本由500万元增加至5,000万元，公司仍持有木业公司100%的股权。

2、公司于2021年4月23日召开第五届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司更名、增加经营范围及进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟更名、增加经营范围及进行增资标的公司基本情况

更名后公司名称：菲林格尔木业（上海）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准；）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

法定代表人：李赟

增资后注册资本：人民币5000.0000万元整（暂定，以当地主管机关核准登记为准；）

成立日期：2018年04月02日

营业期限：2018年04月02日至不约定期限

增加后经营范围：木制品、地板、五金制品、五金配件、橱柜、管道及配件、卫生洁具的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，家具、暖通设备、厨房设备、家用电器安装、维修、批发、零售，企业管理咨询，从事货物及技术进出口业务，互联网批发、互联网零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂定，以当地主管机关核准登记为准；）

增资前后股权结构：

最近一年又一期的主要财务指标:

三、对上市公司的影响

本次增资可以增强木业公司的资本实力，有利于改善其财务结构，更好的支持其运营发展需要，符合公司发展规划的需要。本次增资亦不会导致公司合并会计报表范围发生变动，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司目前财务状况稳健，本次增次使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、风险分析

增资后，全资子公司在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致未来收益存在不确定性的风险。公司将密切关注市场变化，加强内部管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

董事会

2021年4月23日